Криптолицензия в Эстонии: новые правила

Опубликовано rustam21 в

anti money laundering estonia

Криптолицензия в Эстонии: новые правила

криптолицензия в Эстонии

10 марта 2020 г. в Эстонии вступает в силу изменения в Закон Республики Эстония «О противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма». Изменения касаются новых правил выдачи так называемых «криптолицензий».

В Эстонии допускается получение лицензий (разрешений) от органа финансового контроля на осуществление операций связанных с 

(А) обменом виртуальных ценностей (криптовалюты) на денежные средства, и 

(Б) хранение ценностей на виртуальном кошельке (digital waller, crypto-wallet). 

anti money laundering estonia
Отрывок текста закона о внесении изменений

Новые правила для получения криптолицензии

Основные нововведения касаются следующего:

  • Срок рассмотрения ходатайства — 60 дней, но может быть продлен до 120 дней.

  • Размер государственной пошлины увеличивается: 345 евро и 3300 евро.
  • Размер необходимого уставного капитала: 12 000 евро.
  • Необходимо физическое присутствие на территории Эстонии (офис, регистрационный адрес).
  • Требования к контролеру-контактному лицу (член исполнительного органа) — местонахождение в Эстонии.
  • Требование наличие открытого расчетного счета или счета в платежной системе на территории ЕС или Эстонии.
  • Наличие корректной деловой репутации, требования к контролеру (образование, предыдущий опыт работы).

Скачайте перевод текста Закона Республики Эстония «О противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма».  

Стоимость криптолицензии

Ввиду внесенный изменений, стоимость получения криптолицензии в Эстонии «под ключ» изменилась. Ранее стоимость получения криптолицензии составляла сумму от 4000 евро (включая госпошлину), после 01 марта 2020 г. стоимость криптолицензии составит сумму от 11 500 евро (включая госпошлину).

Юридическая компания «Рафиков и Партнеры» оказывает комплексные услуги в Эстонии — от открытия компании и получения e-residence card, предоставления юридических адресов, до получения криптолицензий и финансовых лицензий.

Узнайте стоимость криптолицензии для вашего проекта за 1 минуту
Рубрики: Новости